Finanças da casa
EUA avaliam novas sanções contra brasileiros ligados ao PCC e ao CV
Medidas podem atingir pessoas, empresas e instituições após investigações sobre fluxos financeiros das facções nos Estados Unidos.
lavagem de dinheiro
Finanças da casa
MP denuncia ex-assessora de Flávio Bolsonaro em investigação sobre lavagem ligada a milícia
Raimunda Veras Magalhães é suspeita de movimentar recursos do jogo do bicho para grupo associado ao ex-capitão Adriano da Nóbrega.
Brasil
Flávio Bolsonaro vira investigado em caso sobre filme de Jair Bolsonaro
Inquérito autorizado pelo STF apura suspeitas de lavagem de capitais, evasão de divisas e corrupção relacionadas ao financiamento da produção.
Finanças da casa
MP-SP denuncia Beto Louco e Primo por lavagem ligada ao setor sucroalcooleiro
Empresários são acusados de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica na formação do Grupo Itajobi.